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公 告
东安动力六届二十六次董事会会议决议公告
发布时间:2018-05-21

 

证券代码:600178                         股票简称:东安动力                      编号:临2018-012

 

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届二十六次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十六次会议通知于2018年2月8日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事,会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

    一、《关于聘任公司总会计师的议案》

    聘任孙岩先生担任公司总会计师职务(简历附后),任期与本届董事会一致。

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    二、《关于公司补选董事的议案》

    根据大股东中国长安汽车集团股份有限公司提议,补选孙岩先生为公司董事,任期与本届董事会一致。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对相关议案发表了独立意见,一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年2月14日


 

附件:简历

    孙岩先生:1973年生,中共党员,硕士学位,高级会计师。历任黑龙江北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长,双佳公司(子公司)财务负责人,黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长,董事、总会计师。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系,不持有东安动力股份,没受过中国证监会的任何处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。