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东安动力六届二十七次董事会会议决议公告
发布时间:2018-05-21

证券代码:600178                    股票简称:东安动力                      编号:临2018-017

 

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届二十七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十七次会议通知于2018年4月11日送达全体董事,会议于2018年4月21日9:00时在东安动力8#201会议室召开,应到董事8人,实到董事6人,谢光董事、周爱琳董事因公未能出席,均委托陈笠宝董事代行表决权。公司3名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持,会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

    一、《公司2017年度董事会工作报告》

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

    二、《公司2017年度总经理工作报告》

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    三、《关于减值准备转回的议案》(详见2018-018号公告)

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    四、《公司2017年度财务决算报告》

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

    五、《公司2017年度利润分配预案》

    公司董事会提请股东大会审议的2017年度利润分配预案为:以2017年末总股本46208万股为基数,按每10股派发现金人民币0.28元(含税),共计派发现金股利人民币12,938,240元,剩余292,911,862.08元未分配利润结转到2018年度。本次不进行资本公积金转增股本。

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

    六、《公司2017年年度报告及摘要》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

    七、《公司2018年第一季度报告及摘要》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    八、《公司2018年度财务预算报告》

    2018年,公司预计实现营业收入20.5亿元,营业成本17.4亿元,未作费用及投资收益预测,未作盈利预测。

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

    九、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

    2018年,公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务、内控审计机构。2018年度,公司审计费用总计为68万元(其中:财务审计费45万元,内控审计费23万元,公司不承担其他费用)。

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

    十、《公司2017年度内部控制自我评价报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    十一、《关于公司董事及高管人员2017年度薪酬的议案》

    表决结果:5票赞成,0票反对,0 票弃权。陈笠宝董事、宋志强董事、刘海波董事回避了表决。

    该议案董事薪酬将提交公司2017年年度股东大会审议。

    十二、《公司2018年度经营计划》

    公司2018年计划产销发动机27万台,实现营业收入20.5亿元。董事会授权管理层下达更有挑战性的经营目标,不断提高经营质量。

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    十三、《公司2018年度投资计划》

    公司2018年预计总投资5,835万元,包括专向投资1项、更新改造和大修理。

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    十四、《公司2017年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    该议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

    十五、《公司2017年董事会审计委员会述职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果:8票赞成,0票反对,0 票弃权。

    公司独立董事对相关议案发表了独立意见,一致表示同意。

 

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年4月24日