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东安动力董事会战略委员会工作细则(2013年修订)
发布时间:2013-08-29

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章  总则

    第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本细则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

    第三条 战略委员会依据《公司章程》和本细则的规定独立履行职权,不受公司任何其他部门和个人的非法干预。

    第四条 战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的规定,否则该项决议无效。

 

第二章  人员组成

    第五条 战略委员会成员由五名董事组成。

    第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名,并由董事会选举产生。

    第七条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。

    第八条 不符合任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。

    战略委员会委员在任职期间出现不符合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

    第九条战略委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。

    第十条 战略委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定的不得任职的情形,不得被无故解除职务。

    董事会换届后,连任董事可以连任战略委员会委员。

    第十一条 战略委员会以公司经营规划部为日常办事机构,经营规划部负责提供公司有关经营方面及发展战略相关材料,证券部负责筹备战略委员会会议并执行战略委员会的有关决议。 

 

第三章  职责权限

    第十二条 战略委员会的主要职责权限:

    (一)对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议;

    (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

    (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

    (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

    (五) 对以上事项的实施进行检查;

    (六) 董事会授权的其他事宜。

    第十三条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

    第十四条 战略委员会履行职责时,公司相关部门应给予配合,所需费用由公司承担。

 

第四章 决策程序

    第十五条 经营规划部负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供有关方面的资料:

    (一) 企业发展规划、重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;

    (二) 企业对外合作协议、合同、章程及可行性报告等。

    第十六条 战略委员会根据经营规划部的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给经营规划部。

 

第五章 议事规则

    第十七条 战略委员会分为定期会议和临时会议。

   在每一个会计年度内,战略委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。

    战略委员会主任或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会临时会议。

    第十八条 战略委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知,临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。

    第十九条 战略委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

    战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。

    第二十条 战略委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。

    战略委员会委员连续两次不出席会议的,建议董事会免去其委员职务。

    第二十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

    第二十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决,也可以采取通讯表决的方式召开。

    第二十三条 经营规划部人员可列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他经理人员列席会议。

    第二十四条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。

    第二十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

    第二十六条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

    第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

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    第二十九条 本细则自董事会决议通过之日起执行。

    第三十条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订本细则,报董事会审议。

    第三十一条 本细则解释权归属公司董事会。

 

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2013年8月26日